AA Digital Ltd: une piste qui mène au Luxembourg

La société AA Digital Ltd

La société AA DIGITAL LTD est inscrite au registre des société de Malte sous le numéro C67952. Ancien nom: Administrative Assistance Ltd. Adresse postale:

Nous n'avons trouvé aucun site d'info légale donnant le nom des dirigeants de cette société. Bien que MALTE est membre de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004, ce petit état ne pratique pas la transparence commerciale. D'autres pays, non membres de l'Union Européenne, comme la Suisse ou le Lichtenstein, sont bien plus transparents que MALTE. Un article assez édifiant sur ce paradis fiscal: Malte: enquête de 13 journaux européens sur "les coulisses d'un paradis fiscal" (article du 19 mai 2017).

C'est sans compter la chance et de patientes recherches et divers recoupements que SOS ARNAQUES a pu retrouver les sociétés et personnes à la tête de AA Digital Ltd.

La société Dreamtekk Ltd

Nous avons retrouvé dans un rapport financier de la société DNX CORP cette mention:

Cette mention figure en page 38 du RAPPORT FINANCIER ANNUEL 31 DECEMBRE 2014 de DNX CORP.

La société Dreamtekk Ltd est inscrite au registre des sociétés de Malte sous le numéro C50067. Adresse de la société:

Sur Internet, on retrouve mentionné ceci concernant Dreamtekk Ltd: "Executives & Employees Patrice Macar"

Dans un rapport financier beaucoup plus récent de la société DNX CORP, on retrouve cité les sociétés suivantes:

Ces informations sont clairement visibles, en page 13 du rapport semestriel juin 2016 de la société DNX CORP.

La société Maximus Ltd

Cette société est mentionné dans le WHOIS de certains sites web d'assistance administrative (voir liste ci-après).

Adresse de cette société:

Le registre des sociétés installées à Gibraltar est malheureusement un modèle d'opacité digne des pires états bananiers spécialisés en évasion fiscale. Si chaque société inscrite à Gibraltar ne disposait que de 20m2 de bureaux, il faudrait couvrir la moitié de l'Espagne d'immeubles de bureaux. Cette chienlit est malheureusement entretenue par la Grande-Bretagne, ex état membre de l'Union Européenne, et jamais remis en cause par les autorités européennes!

Mais il y a mieux. Sur certains sites indiquant Maximus Ltd dans leurs infos WHOIS ont dans leurs mentions légales la société SUNCHIL LTD.

La société SUNCHIL LTD

Adresse postale de cette société:

Dire que le registre des sociétés de Hong-Kong est opaque est un doux euphémisme! Dans le genre passez il n'y a rien à voir nous avons du mal à trouver pire ailleurs!

Exemple de site dans lequel on retrouve SUNCHIL LTD dans les mentions légales:
  prefecture-enligne.fr

page d'accueil du site PREFECTURE-ENLIGNE.FR

Dans les infos légales:

SHUNCHIL LTD
1115 Beverley Comm Center
87-105 Chatham Road TST, HK

Alors que dans les infos WHOIS on retrouve ceci:

contact: Administrative Services
address: 13/1 Line Wall Road
address: GX11 1AA Gibraltar GI
phone: +350 20152198
e-mail: maximus.ltd.corp@gmail.com

Organigramme AA Digital Ltd

L'organigramme des structures associées à AA Digital Ltd est disponible en cliquant ici:
organigramme AA Digital Ltd

C'est un fichier au format PNG que vous pouvez ouvrir avec Firefox ou Google Chrome.

La société DNX CORP

Comme vous l'avez constaté, les sociétés AA Digital et Maximus sont bien des filiales de la société DNX CORP. Cette société a une fiche Wikipedia.

Adresse du siège social:

Son dirigeant s'appelle Patrice MACAR. , la même personne qui a créé la société Dreamtekk Ltd, elle-même à l'origine de la société AA Digital Ltd. LA boucle est bouclée.

Liste des sites en rapport avec AA Digital Ltd

Cette liste non exhaustive, correspond aux sites clairement identifiés comme appartenent à la société AA Digital Ltd:

actesfaciles.fr

adm-act.net

adm-cd.net

attest-cb.com

bill-in.net

box-sav.net

cb-attest.com

cb-notif.com

cb-resto.fr

cd-tax.net

certif-de-cession.com

certificat-bis.com

certificat-de-situation.com

certificat-nongage.net

cession-declaration-tax.net

cession-declaration.com

cr-bill.net

cr-pay.net

cr-quali.net

cr-sav.net

cs-pay.net

document-en-ligne-facile.com

extraitde-kbis.com

faq-box.net

formulaire-esta.us

fr-cb.net

fr-resto.net

help-esta-form.com

help-form-usa.com

in-bill.net

kbis-legal.com

nongage-attestation.com

notif-cb.com

notifcb.com

pay-lin.net

quali-pay.com

quali-sav.net

quali-vad.net

resto-fr.net

sell-sav.net

situation-nongage.com

Tax-cd.net

tax-cession-declaration.net

transac-cb.fr

vad-sav.net

vad-tax.net

zenoto.fr

Certains de ces sites ont entretemps changé leurs infos légales pour migrer vers d'autres sociétés.

Liste des sites en rapport avec Maximus Ltd

Cette liste non exhaustive, correspond aux sites clairement identifiés comme appartenent à la société Maximus Ltd:

accueil-usa.com

adm-docs.com

adm-docs.net

auto-cb.fr

casier-national.fr

certificats-publics.fr

cession-vente-certificat.com

esta-visa-usa.net

extrait-kbis-officiel.fr

guichet-auto.net

guichet-fr.com

guichet-fr.net

guichet-societe.com

le-certificat-non-gage.com

web-go-us.com

Certains de ces sites ont entretemps changé leurs infos légales pour migrer vers d'autres sociétés.

juillet 2017 - M.R. et I.P.