A la poursuite de Nati KTORZA

Tout commence il y a près de deux années, en 2015, quand est apparu un site europret.fr. Ce site a escroqué des dizaines de personnes en France, pour un montant estimé plus de un million d'euros.

Extrait des infos WHOIS de ce site:

contact: Rudolphe Holder
address: 3, avenue Botzaris
address: 75019 Paris FR
phone: +33 6 27 49 84 62
e-mail: holder.rudolphe1@gmail.com

L'adresse mail holder.rudolphe1@gmail.com

L'adresse mail holder.rudolphe1@gmail.com est en tout point similaire à celle utilisée sur le site 123capital.net.

Nous avons contacté cette adresse mail. Et la personne qui y a répondu avait comme adresse 80.179.97.34. C'est une adresse IP en ISRAEL.

Donc, la/les personne(s) qui tiraient les ficelles de EUROPRET.FR sont apparement dans ce pays. Nous allons trouver de nouveaux éléments qui confortent cette piste.

L'adresse mail nati7700@hotmail.com

Nous avons contacté plusieurs victimes de EUROPRET.FR. Ils ont accepté de nous transmettre des documents envoyés par EUROPRET. Dans ces documents, une adresse mail ressort: nati7700@hotmail.com:

apparition de l'adresse mail nati7700@hotmail.com dans un document transmis à une victime de EUROPRET

Nous avons contacté la personne ayant cette adresse mail. Notre messagerie a résolu l'identité de cette adresse mail en indiquant qu'elle appartient à un certain Nati KTORZA.

L'adresse mail rattachée à Nati KTORZA nati7700@hotmail.com apparait dans les méta-données de certains fichiers PDF des sites:
- europret.fr
- masolutioncredit.com

Nati KTORZA

Ce nom apparait dans les infos WHOIS bethhabad-annemasse.com divin-events.com djsarko.com escapade-mag.com hevrat-marketing.com k-website.com noahvoyance.com ofekayam.comde nombreux sites web:

123prodevis.com
agence2lamer.com
agencemarketingisrael.com
bethhabad-annemasse.com
divin-events.com
djsarko.com
escapade-mag.com
hevrat-marketing.com
k-website.com
noahvoyance.com
ofekayam.com
postollec.com
publicallcenter.com
solutioneconomie.com
studio-levi.com
voyages-chemony.com
webdifcapital.com

Nous avons mis en gras un site en particulier, agencemarketingisrael.com, ainsi que les sites les plus représentatifs d'arnaques en cours, en particulier dans l'unvers des crypto-monnais.

Le site agencemarketingisrael.com

Extrait WHOIS:

Registrant Name: nati ktorza
Registrant Street: hartum 12
Registrant City: netanya sharon 42755 IL
Registrant Phone: +972.507703595
Registrant Email: societe.marketing770@gmail.com
page d'accueil du site agencemarketingisrael.com

Le site est entièrement en hébreu. Mais, en bas de page on peut lire ceci:
ן: 058-748-77-78 | דוא”ל: info@societe-marketing.com

Le numéro de téléphone nous intéresse plus particulièrement: 058-748-77-78, car en le normalisant, on obtient ceci 972 587487778.

On retrouve ce téléphone tel dans les infos WHOIS de igldiamond.com:

Registrant Name: Nat Corsia
Registrant Street: Ben yeuda 626
Registrant City: Tel Aviv 42755 IL
Registrant Phone: +972.587487778
Registrant Email: societe.marketing770@gmail.com

Maintenant, si on remonte sur l'adresse mail societe.marketing770@gmail.com, elle recoupe certaines informations du site societe-marketing.com.

SOCIETE MARKETING.COM

Le site societe-marketing.com appartient à la société SOCIETE MARKETING.COM enregistrée en Suisse:

Société Marketing.com Sàrl
av. Théodore Flournoy 5
1207 Genève
Gérant: Nathaniel Ktorza

Extrait FOSC: Ktorza Nathaniel, de France, à Nathanya, ISR, pour 200 parts de CHF 100, avec signature individuelle. Signature individuelle de Perrin Christian, de Pregny-Chambésy, à Genève, directeur. Selon déclaration du 16.12.2015, il est renoncé à un contrôle restreint..

KTORZA Nathaniel

Cette personne a un visage:

Mr KTORZA Nataniel
Et plein d'amis. Parmi ceux-ci, nous retrouvons une certaine Xxxxxx XXXX:

Xxxxxx XXXX ne nous intéresserait pas, s'il n'était pas survenu un évènement quasi imperceptible, mais néanmoins très important.

Sur Facebook, la société EUROPRET avait une page: facebook.com/EuroPret.Immobilier/.

Cette page n'est plus opérationnelle. Mais à l'époque, une personne avait fait un "Like": Xxxxxx XXXX. Et Xxxxxx XXXX connait très bien Mr KTORZA Nathaniel. Ils auraient fréquenté tous les deux l'école OZAR HATORAH de CRETEIL en région parisienne.

Ce "like" a été censuré très rapidement, mais juste après que nous l'ayons intercepté.

Cet indice, très minime, conforte cependant un lien entre Xxxxxx XXXX et KTORZA Nathanael. Tous les deux sont rattachés à la SOCIETE MARKETING.COM et tous les sites d'arnaques montés autour de cette structure.

Quelques sites d'arnaques

Que ce soit avec Nati KTORZA, Nat CORSIA, les téléphones 972507703595 et +972.587487778, on retrouve de nombreux sites d'arnaques.

priorityfx.com

Extrait WHOIS:

Empty_value Trader Ltd, 
HE BEEYAR 62. Tel-Aviv 41970, 
972442031937. 47. 
Nati Ktorza, 
HARTUM 12. 
Netanya NA 42, 
972507703595

masolutioncredit.com

Aucune information dans les infos WHOIS de ce site ou dans les infos légales ne permettent de le rattacher à Nataniel KTORZA. Cependant, certaines victimes nous ont transmis des documents. Et dans ces documents, nous retrouvons l'adresse mail nati7700@hotmail.com.

citytrust.company

Aucune information dans les infos WHOIS de ce site ou dans les infos légales ne permettent de le rattacher à Nataniel KTORZA. Cependant, certaines victimes nous ont transmis des documents estampillés CITYTRUST, pseudo banque en Pologne. Et dans ces documents, nous retrouvons l'adresse mail nati7700@hotmail.com.

igldiamond.com

Extrait WHOIS:

Registrant Name: Nat Corsia
Registrant Street: Ben yeuda 626
Registrant City: Tel Aviv 42755 IL
Registrant Phone: +972.587487778
Registrant Email: societe.marketing770@gmail.com

webdifcapital.com

WHOIS anonyme

ancien WHOIS:

Registrant Name: nati ktorza

solutioneconomie.com

Extrait WHOIS:

Registrant Name: nati ktorza
page d'accueil du site solutioneconomie.com

sous-répertoires actifs:
http://solutioneconomie.com/campagne-crowdfunding/

Déposez plainte

Pour nous, SOS ARNAQUES, Mr Nathaniel KTORZA participe activement à des arnaques dans de nombreux domaines. Ses références apparaissent même dans des documents relançant des victimes d'arnaques en se faisant passer pour des cabinets d'avocats.

Quelques liens:

Si vous avez été victime de EUROPRET ou d'un de ces sites:
- si vous avez déja déposé plainte, faites part de ces informations au parquet traitant votre plainte;
- si vous n'avez pas encore déposé plainte, faites-le en joignant ces informations à votre plainte.

décembre 2017 - M.R.